आईटी विभाग ने महाराष्ट्र में तलाशी के दौरान ₹1,050 करोड़ के लेनदेन का पता लगाया

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‘निधि में प्रमुख पोस्टिंग के लिए नौकरशाहों द्वारा भुगतान की गई नकद राशि और भुगतान जारी करने के लिए ठेकेदारों द्वारा हस्तांतरित नकद शामिल है’

आयकर (आईटी) विभाग ने महाराष्ट्र में कुछ व्यवसायियों और बिचौलियों से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की तलाशी ली है और कुछ लोगों के पास सार्वजनिक कार्यालय हैं, जिससे 1,050 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है।

एजेंसी के अनुसार, विचाराधीन धन में एक निश्चित मंत्रालय के तहत प्रमुख पोस्टिंग के लिए नौकरशाहों द्वारा भुगतान की गई नकद और भुगतान जारी करने के लिए ठेकेदारों द्वारा हस्तांतरित नकद शामिल था। आईटी विभाग ने संबंधित व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया है।

पिछले छह महीनों में विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन 23 सितंबर को शुरू किया गया था। एजेंसी ने 25 आवासीय और 15 कार्यालय परिसरों को कवर किया। चार कार्यालयों में भी सर्वे किया गया।

“मुंबई के ओबेरॉय होटल में कुछ सुइट्स, जिन्हें दो बिचौलियों द्वारा स्थायी रूप से किराए पर लिया गया था और अपने ग्राहकों से मिलने के लिए इस्तेमाल किया गया था, की भी तलाशी ली गई। सिंडिकेट, जिसमें व्यवसायी, बिचौलिए, सहयोगी और सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले व्यक्ति शामिल थे, ने अपने रिकॉर्ड में विभिन्न कोड नामों का इस्तेमाल किया और, एक मामले में, 10 साल पहले के रिकॉर्ड थे, ”एजेंसी ने कहा।

बिचौलियों ने भूमि आवंटन से लेकर सभी सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट्स और उद्यमियों को एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने भी इस्तेमाल किया अंगदियासो (कूरियर) फंड ट्रांसफर करने के लिए।

जब्त किए गए दस्तावेजों में कुल उत्पन्न और संवितरित नकदी का सारांश शामिल है, जिसमें प्राप्त और प्राप्य राशि का विवरण दिया गया है, प्रत्येक ₹200 करोड़ से अधिक है। एकत्र की गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया था।

एक व्यवसायी/बिचौलिया ने किसानों से जमीन खरीदकर और उसे सरकारी उपक्रमों और बड़े कॉरपोरेट्स को हस्तांतरित करके बड़ी बेहिसाब आय अर्जित की थी। आईटी विभाग ने कहा, “कई वरिष्ठ नौकरशाहों, उनके रिश्तेदारों और अन्य प्रमुख लोगों ने इन योजनाओं में निवेश किया है।”

एजेंसी ने कहा, “उक्त बिचौलिए को विभिन्न व्यवसायियों और उद्योगपतियों से सरकारी उपक्रमों की योजनाओं के तहत भूमि प्राप्त करने, निविदाओं / खनन अनुबंधों के विस्तार आदि के लिए भुगतान प्राप्त होता है। इसके अलावा, एक व्हाट्सएप चैट में, लेनदेन का विवरण रसीद दिखाते हुए पाया गया है। लगभग ₹16 करोड़ की नकदी और लगभग ₹12 करोड़ का बहिर्वाह।

कुछ संदिग्धों के अपने रियल एस्टेट और निर्माण व्यवसाय थे। अब तक की गई तलाशी में 4.60 करोड़ रुपये की नकदी और 3.42 करोड़ रुपये के जेवरात बरामद हुए हैं, जबकि चार लॉकरों को जब्त कर लिया गया है।

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