पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन ने दी मंजूरी

0
42


अदालत के निष्कर्षों को यूके के गृह विभाग को भेजा गया था, जिसके अनुसार उसने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी।

ब्रिटेन का गृह विभाग है प्रत्यर्पण को मंजूरी दी हीरा व्यापारी के (13,758 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में नीरव मोदीलगभग दो महीने बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने लंदन में फैसला सुनाया कि उसके खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, “यूके के गृह विभाग की सचिव प्रीति पटेल ने श्री नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।” अब आरोपी के पास 14 दिनों के भीतर ब्रिटेन के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कानूनी सहारा है और वह उच्च न्यायालय में राज्य सचिव के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति ले सकता है।

यह भी पढ़े: PNB- नीरव मोदी केस | घटनाओं का कालक्रम

ब्रिटेन सरकार की वेबसाइट के अनुसार, “जब तक कोई अपील नहीं होती है, तब तक सचिव के प्रत्यर्पण (किसी भी अपील के अधीन) के फैसले के 28 दिनों के भीतर एक अनुरोधित व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए।”

25 फरवरी के अपने आदेश में, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास था भारत में श्री नीरव मोदी के मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार पाए गए। इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सुसज्जित सबूतों को भी रिकॉर्ड में लिया, आरोप लगाया कि उसने अपने खिलाफ सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने के लिए साजिश रची थी।

यह भी पढ़े: पीएनबी धोखाधड़ी मामला: ईडी के। 579 करोड़ की वसूली में मदद करने के लिए पूर्वा मोदी सहमत हैं

एजेंसियों ने आरोप लगाया कि उसने अपने कर्मचारियों को रखा, जिनमें से कुछ फर्मों में डमी निदेशक थे, उनके द्वारा काहिरा में अवैध कारावास में, और दुबई में अपने मोबाइल फोन का निपटान किया। एक दुबई स्थित सर्वर, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार पर जानकारी संग्रहीत की गई थी, को भी नष्ट कर दिया गया था।

ब्रिटेन की अदालत ने श्री नीरव मोदी की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक 12 की स्थिति पर कोई सुनवाई नहीं की, जहां उन्हें प्रत्यर्पण के बाद रखा जाएगा। एक वीडियो निरीक्षण के आधार पर, अदालत ने देखा कि जेल काफी विस्तृत थी और पर्याप्त सुरक्षा थी। अदालत को यह भी विश्वास था कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी।

व्यवसायी 1 जनवरी, 2018 को देश छोड़कर भाग गया था। भारत के अनुरोध पर, उसे 19 मार्च, 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया था, और वह तब से न्यायिक हिरासत में है।

सीबीआई ने 31 जनवरी, 2018 को हीरा व्यापारी और अन्य लोगों के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) प्राप्त करके लगभग about 6,498 करोड़ के PNB को धोखा दिया और खरीदार के क्रेडिट के पक्ष में विदेशी बैंकों को धोखाधड़ी के लिए जारी किया। उसकी तीन फर्में। महीनों बाद, एजेंसी ने उनके और 24 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसके बाद, अगस्त 2018 में, राजनयिक चैनलों के माध्यम से ब्रिटेन को पहला प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया था।

20 दिसंबर, 2019 को, 150 बकाया LoU के बारे में कुछ कंपनियों सहित 30 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट पेश की गई, जिससे बैंक को लगभग 5 6,805 करोड़ का नुकसान हुआ। सीबीआई मामले के आधार पर, ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी की और भारत और विदेशों में करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की।

जैसा कि यह पता चला है, श्री नीरव मोदी ने दुबई और हांगकांग में कथित रूप से डमी कंपनियों की स्थापना की थी ताकि उन्हें अपनी तीन फर्मों को मोती के निर्यातक के रूप में स्थापित किया जा सके और उनसे मोती-जड़ित आभूषणों के आयातकों का आयात किया जा सके।

पीएनबी मामले में, नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी भी एंटीगुआ में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। जनवरी 2018 में भारत से बाहर जाने से पहले उन्होंने एंटीगुआन नागरिकता ले ली थी।





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here