सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए जम्मू-कश्मीर स्थित केहवा समूह के निदेशक के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया

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शेख इमरान पर जम्मू-कश्मीर बैंक से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है.

सीबीआई ने केहवा समूह के निदेशक और श्रीनगर नगर निगम के पूर्व उप महापौर शेख इमरान के खिलाफ जम्मू-कश्मीर बैंक से करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में फिर से मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने उस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है जो पहले 2019 में अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

श्री इमरान ने एक बयान में कहा, “एसीबी अनंतनाग द्वारा शेख इमरान के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 3, 2019 दर्ज की गई थी … इसलिए यह सच नहीं है कि कथित आरोपी पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है।” हिन्दू.

श्री इमरान पर एक नियंत्रित वातावरण स्टोर स्थापित करने के लिए दी गई सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि समूह को ₹138 करोड़ की विभिन्न ऋण सुविधाएं मिलीं, जिसे कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर ₹78 करोड़ में पुनर्गठित किया गया था।

इस मामले की जांच पहले कश्मीर एसीबी द्वारा की जा रही थी, जिसने दिसंबर 2019 में श्री इमरान को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने तब कहा था कि पुलवामा में केहवा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भंडारण के निर्माण के लिए दिए गए ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कथित रूप से डायवर्ट किया गया था।

पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि समूह की छह अन्य व्यावसायिक इकाइयाँ थीं और उन्होंने ₹138 करोड़ की ऋण सुविधाएं जुटाई थीं। चूंकि ऋण खातों में से एक गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया था, इसलिए आरोपी ने बैंक के साथ एकमुश्त निपटान के लिए आवेदन किया था। तदनुसार, कुछ बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में, पुनर्गठन के कारण अंतिम राशि ₹138 करोड़ से घटाकर ₹78 करोड़ कर दी गई।

जैसा कि आरोप लगाया गया है, संबंधित अधिकारियों द्वारा कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं का भी पता लगाया गया।

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