प्रवर्तन निदेशालय ने अक्षय गोल्ड फार्म्स एंड विलाज इंडिया लिमिटेड (AGFVIL) पोंजी स्कीम मामले में 268 करोड़ रुपये की चल और 376 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

आरोपी व्यक्तियों ने 10 राज्यों के लगभग 19.17 लाख निवेशकों से ₹857 करोड़ की जमा राशि एकत्र की थी। कंपनी ग्राहकों को ₹384 करोड़ के करीब वापस करने में विफल रही।

ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और प्रॉक्सी के नाम पर है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस में दर्ज 29 मामलों पर आधारित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी अक्षय गोल्ड समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि एजीएफवीआईएल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी के बिना जमा जमा करके जनता को धोखा दिया। अभूतपूर्व रिटर्न या समकक्ष मूल्य के भूमि पार्सल के वादे पर निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए एजेंटों को भारी कमीशन का भुगतान किया गया था।

एजेंसी ने कहा, “… जनता से एकत्र किए गए धन को प्रवर्तकों और परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों की समूह कंपनियों में निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया था।” निदेशकों द्वारा विभिन्न नामों से संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था और उनके द्वारा कमीशन के रूप में वापस भी लिया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने कहा कि कंपनी के पास अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी, लेकिन वह नए सदस्यों से जमा राशि वसूलती रही। जैसा कि आरोप लगाया गया है, नवीनतम सदस्यों से प्राप्त निवेश का उपयोग एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया गया था।