प्रवर्तन निदेशालय ने सीथर लिमिटेड से जुड़े ₹895.45 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की ₹517.81 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी की जांच तमिलनाडु के त्रिची में स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। कंपनी ने इंडियन बैंक की मदुरै शाखा के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से ऋण सुविधाएं ली थीं। 31 दिसंबर 2012 को ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गए।

मामला 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई को भेजा गया। ईडी ने 2019 में जांच शुरू की और मामले से जुड़े लोगों के परिसरों पर तलाशी ली। 2022 में ₹9.08 करोड़ की अचल संपत्ति और आभूषण कुर्क किए गए और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत निर्णय प्राधिकरण द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई।

ईडी ने आरोप लगाया कि ₹565 करोड़ को बही-खाते से बाहर रखा गया और ₹228 करोड़ को निवेश की बिक्री पर हुए नुकसान के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

एजेंसी ने पाया कि एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध को लगभग ₹3,500 करोड़ में हासिल करने के लिए, सीथर लिमिटेड ने कथित तौर पर अपनी मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को ₹228 करोड़ का भुगतान किया था। इसके शेयरों में निवेश की आड़. हालाँकि, 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर से मिलने वाले ब्याज को किताबों से दूर रखा गया था।

“यह पैसा 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैकडेटेड / जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था। यह एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से ठीक दो दिन पहले किया गया था…” एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा।

“इस प्रकार, सीथर लिमिटेड के निदेशक के. सुब्बुराज ने सीथर की पुस्तकों से ₹793 करोड़ की संपत्ति हड़पने के आपराधिक इरादे से एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल गुप्ता के साथ मिलीभगत की, जो बदल गया दिवालिया…” इसमें आरोप लगाया गया है कि ₹793 करोड़ की ”अपराध की आय” को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी।

ईडी ने आरोप लगाया कि धनराशि कथित तौर पर एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में जमा की गई थी, जिसने पैसे का इस्तेमाल अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया था।