प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का लोगो। फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर एक सिंडिकेट चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कम दरों पर ऋण की व्यवस्था करने के बहाने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फिलीपींस सहित विदेशी नागरिकों को धोखा दिया था।

गिरफ्तार लोगों में “मास्टरमाइंड” शाहनवाज अहमद जिलानी और उनके दो करीबी सहयोगी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल शामिल हैं। एजेंसी ने उन्हें 5 जुलाई तक के लिए हिरासत में ले लिया है. मुख्य आरोपी के एक और करीबी सहयोगी की पहचान महमूद खान के रूप में की गई है.

ईडी ने राजस्थान के जयपुर और नागौर में आरोपी व्यक्तियों से जुड़े स्थानों की भी तलाशी ली; उत्तर प्रदेश में मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। इसने तीन परिसरों से ₹90.37 लाख नकद और मथुरा में दो कॉल सेंटरों से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जिसमें उन हजारों विदेशी नागरिकों के विवरण भी शामिल थे, जिन्हें वर्षों से धोखा दिया गया था।

ईडी के अनुसार, उसने आरोपियों द्वारा नियंत्रित 50 से अधिक संस्थाओं में भारत में भेजे गए लगभग ₹54 करोड़ से जुड़े धन के लेन-देन का खुलासा किया है।

वर्तमान में, वे रात के समय मथुरा कॉल सेंटर चला रहे थे और विदेशी नागरिकों को धोखा दे रहे थे। वहां काम करने वाले कुछ लोग ऐसे पाए गए जो जयपुर कॉल सेंटर से काम कर रहे थे, जब राजस्थान पुलिस ने पहले कई मामलों के आधार पर तलाशी ली थी और गिरफ्तारियां की थीं।

एजेंसी ने कहा कि सिंडिकेट ने कुछ भारतीय नागरिकों का रूप धारण करके अमेरिका में आभासी संस्थाएं खोली थीं।