पिछले हफ्ते झारखंड कांग्रेस के दो विधायकों, उनके कथित सहयोगियों और राज्य भर में जुड़े कोयला और लौह अयस्क व्यवसायों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने ₹100 करोड़ से अधिक के “बेहिसाब” लेनदेन और निवेश का पता लगाया है।

सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नवंबर में शुरू की गई तलाशी के दौरान झारखंड के रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर और चाईबासा, पटना (बिहार), गुरुग्राम (हरियाणा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 50 परिसरों को कवर किया गया। 4.

जिस दिन तलाशी शुरू की गई उस दिन दो विधायकों की पहचान अधिकारियों ने कुमार जयमंगल उर्फ ​​अनूप सिंह और प्रदीप यादव के रूप में की।

बेरमो सीट से विधायक श्री जयमंगल ने भी उस दिन अपने रांची आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि वह छापेमारी करने वाली टीमों को पूरा सहयोग दे रहे हैं।

श्री यादव, जो जेवीएम-पी से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए, पोरियाहाट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की भागीदार है।

सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि “कोयला व्यापार / परिवहन, सिविल अनुबंधों के निष्पादन, लौह अयस्क की निकासी और स्पंज आयरन के उत्पादन में लगे कुछ व्यापारिक समूहों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

इसमें कहा गया है, “खोज में दो राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति और उनके सहयोगी शामिल हैं।”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आईटी विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था है।

इसने कहा कि ₹2 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है और “अब तक ₹100 करोड़ से अधिक के बेहिसाब लेनदेन / निवेश का पता चला है।” इसमें कहा गया है कि तलाशी में बड़ी संख्या में ‘अपमानजनक’ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए।

“इन सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इन समूहों ने कर चोरी के विभिन्न तरीकों का सहारा लिया है, जिसमें खर्चों की मुद्रास्फीति, नकद में ऋण का लेनदेन, नकद में भुगतान / प्राप्तियां और उत्पादन का दमन शामिल हैं। सीबीडीटी ने आरोप लगाया, “यह पाया गया है कि अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है, जिसके स्रोत को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सका है।”

यह पाया गया कि सिविल अनुबंधों में लगे समूहों में से एक नियमित खाता बही का रखरखाव “नहीं” कर रहा था, यह कहा।

“समूह साल के अंत में एकमुश्त में कच्चे माल / उप-अनुबंध खर्चों की खरीद के गैर-वास्तविक लेनदेन में प्रवेश करके अपने खर्चों को बढ़ा रहा है। सीबीडीटी ने दावा किया, “जब्त किए गए साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए नकद में अनुचित भुगतान किया गया है।”

बयान में कहा गया है कि कोयला व्यापार/लौह अयस्क के निष्कर्षण आदि में लगे दूसरे समूह के मामले में, भारी मूल्य के लौह अयस्क का “बेहिसाब” स्टॉक पाया गया है, जिसकी मात्रा अभी निर्धारित नहीं की गई है।

“उक्त समूह ने शेल कंपनियों के माध्यम से लेन-देन करके असुरक्षित ऋण और शेयर पूंजी के रूप में अपना बेहिसाब धन भी पेश किया है। सीबीडीटी ने आरोप लगाया, “इस समूह से जुड़े पेशेवरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी सहायक दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया था और समूह के लेखाकार द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।”

श्री जयमंगल ने अगस्त में अपनी पार्टी के तीन विधायकों – इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं।

जुलाई में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के तीन विधायकों को नकदी के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने छापेमारी के दिन आरोप लगाया था कि कर विभाग की कार्रवाई गैर-भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने के अभियान का हिस्सा है।