तायल समूह मामला: ईडी ने नागपुर में एम्प्रेस मॉल का भौतिक कब्जा लिया

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प्रवर्तन निदेशालय ने तायल समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में नागपुर में स्थित ₹483 करोड़ के एक मॉल का भौतिक कब्जा ले लिया है।

एजेंसी ने कहा कि एम्प्रेस मॉल, 2,70,374 वर्ग फुट में फैली व्यावसायिक रूप से परिवर्तित भूमि पर बनाया गया है, जो केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है।

ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तायल समूह की कंपनियों की तीन अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ दर्ज तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है: एक्टिफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयभारत टेक्सटाइल्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड और केकेटीएल / एस्के निट (इंडिया) लिमिटेड। उन पर बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से ₹524 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी के अनुसार, एम्प्रेस मॉल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया था और बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस आदेश की पुष्टि की थी। इसके बाद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मुंबई में संबंधित अदालत ने 22 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान लिया है।

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