प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर किया फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसकी पत्नी में ₹13,578 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामला.

यह केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर की गई तीसरी चार्जशीट है, लेकिन पहली चार्जशीट में चोकसी की पत्नी प्रीति प्रद्योतकुमार कोठारी का नाम है, जिसे मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था।

शिकायत में चोकसी का भी नाम है, उनकी तीन कंपनियां – गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड। इसमें फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) जारी करने के लिए पीएनबी के सेवानिवृत्त उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी का नाम लिया गया है।

ईडी के अनुसार, सुश्री कोठारी “अपराध से प्राप्त धन को शोधन और हेराफेरी करने और उन्हें बेदाग के रूप में उपयोग करने और पेश करने के लिए उनके लिए कंपनियों को शामिल करने में अपने पति के साथ मिलीं। / उसके पति द्वारा अवैध रूप से और धोखे से छीन लिया। वह अपराध के लिए उकसाने वाली थी, जिससे वास्तव में अपराध की आय के शोधन में शामिल थी …, “ईडी का तर्क है।

अपनी पहली शिकायत में, ईडी ने उल्लेख किया था कि फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड (भतीजे नीरव मोदी के स्वामित्व वाले) के प्रबंधक, वित्त, मितेन पांड्या, चोकसी के लिए लगभग 100-150 करोड़ रुपये के एलओयू जारी करने के लिए पीएनबी से संपर्क करते थे और लगभग ₹ मोदी की कंपनियों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के एलओयू।

दूसरी शिकायत में कहा गया है कि वित्तीय साक्षरता आवेदन प्राप्त होने पर, बैंक ने विदेशी फर्मों, अर्थात् 4 सी के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्राउन ऐम लिमिटेड (दोनों हांगकांग में स्थित) को बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया, जो वास्तव में चोकसी द्वारा नियंत्रित हैं। इसके अलावा, दुबई और हांगकांग में चोकसी द्वारा नियंत्रित कई अन्य डमी कंपनियां हैं जिनका उपयोग इस तरह के फंड के लेयरिंग और रोटेशन के लिए किया गया था।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी

10 जुलाई, 2018 को, ईडी ने चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो कथित तौर पर डोमिनिका में रह रहा है। इसी मामले में 5 दिसंबर 2019 को मोदी को FEO घोषित किया गया था।

ईडी ने 16 फरवरी, 2018 को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर और भ्रष्टाचार की रोकथाम के साथ पढ़े गए भारतीय दंड संहिता की संपत्ति की डिलीवरी के लिए बेईमानी से प्रेरित करने के आधार पर चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। कार्यवाही करना।