आयकर विभाग ने मुंबई में स्थित एक प्रमुख बिल्डर और डेवलपर समूह पर खोजों के दौरान लगभग has 270 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया है।

मुंबई में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई, जबकि 14 परिसरों में एक सर्वेक्षण कार्रवाई की गई। रियल एस्टेट समूह एक वाणिज्यिक मॉल विकसित कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से मोबाइल सहायक उपकरण व्यवसाय के लिए 950 इकाइयाँ हैं।

“इनमें से, लगभग 905 इकाइयां 2017 से अब तक बेची गई हैं। खोजे गए परिसर में पाए गए पेन ड्राइव में संग्रहित साक्ष्य से पता चला कि बिल्डर समूह ने समझौते के मूल्य से ऊपर और ऊपर धन प्राप्तियों के रूप में crore 150 करोड़ की राशि ली है, जिसका हिसाब किताब बिक्री के हिसाब से नहीं है। ऐसी इकाइयाँ, ”विभाग ने कहा।

एजेंसी को आवासीय-सह-वाणिज्यिक परियोजना से संबंधित related 70 करोड़ की ऑन-मनी प्राप्तियों के बारे में भी सबूत मिले हैं।

उन्होंने कहा, ‘मोबाइल एक्सेसरीज के कारोबार में लगे डीलरों के संबंध में, किताबों की बिक्री से जुड़े विभिन्न सबूत मिले हैं। समूह चीन से माल आयात करता है और इन सामानों को पूरे भारत में विभिन्न पार्टियों को बेचता है। आयात का चालान किया जाता है और भुगतान ‘हवाला’ चैनलों के माध्यम से किया जाता है।

सभी में, 13 गुप्त गोदामों में बेहिसाब स्टॉक पाया गया है, जिसमें स्टॉक का आविष्कार किया जा रहा है और मूल्यांकन जारी है।

एजेंसी ने डीलरों द्वारा बेहिसाब निवेश के साक्ष्य भी पाए हैं, जिनकी राशि crore 40.50 करोड़ है, जिनमें से are 21 करोड़ का निवेश वाणिज्यिक मॉल में इकाइयों की खरीद के खिलाफ है। “कर्मचारियों के नाम में चार अज्ञात बैंक खातों का भी पता लगाया गया है, जो खुदरा विक्रेताओं से बिक्री की आय को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है … बैंक खातों में कुल जमा राशि, 80 करोड़ है,” एजेंसी ने कहा।

एजेंसी के अनुसार, ऑपरेशन से पता चला है कि मोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग का पूरा क्षेत्र काफी हद तक बेहिसाब है। मुख्य घटकों को मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों के माध्यम से चीन से आयात किया जाता है। डीलर एक प्रमुख तरीके से बिक्री और खरीद का मूल्यांकन करते हैं। चीनी समकक्षों के साथ लेनदेन वी-चैट ऐप के माध्यम से होता है।

विभाग ने खोजों के दौरान बेहिसाब नकदी में crore 5.89 करोड़ की जब्ती की, चीनी आयात की मात्रा और लागत की जांच के लिए फोरेंसिक का उपयोग करके वीचैट संदेशों को भी पुनः प्राप्त किया।