ईडी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा रोज वैली समूह के खिलाफ दर्ज मामलों पर आधारित है
प्रवर्तन निदेशालय ने पोंजी घोटाले के सिलसिले में रोज वैली समूह की कंपनियों की 26.98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
संपत्तियों में भूमि पार्सल, होटल, बैंक बैलेंस और समूह संस्थाओं को जिम्मेदार डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं।
एजेंसी द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा समूह, इसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों पर आधारित है।
फरवरी में, एजेंसी ने मामले में अरुण मुखर्जी को दोषी ठहराया था, जिसमें हजारों निवेशकों से धन एकत्र किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दोषी डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में काम करता था और रोज वैली कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार था।