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11 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने बिजली, मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें 11 अगस्त को मदुरै में एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है हिन्दू सोमवार को।
मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध श्री बालाजी के खिलाफ चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा एआईएडीएमके शासन में राज्य परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी आदि के आरोप में दर्ज तीन अन्य आपराधिक मामलों से लिया गया है।
पिछले सप्ताह पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और मंत्री के ज्ञात पते पर समन भेजा गया था। चेन्नई पुलिस द्वारा श्री बालाजी के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों के नतीजे का पीएमएलए अधिनियम के तहत अपराध की जांच पर कोई असर नहीं पड़ता है, सूत्रों ने कहा।
चेन्नई पुलिस के सीसीबी ने तीन अलग-अलग मामलों में श्री बालाजी और तत्कालीन परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मार्च 2021 में दायर नवीनतम चार्जशीट ने उन पर कर्मचारियों की भर्ती में गंभीर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया।
यह आरोप लगाया गया था कि श्री बालाजी ने परिवहन मंत्री के रूप में पद धारण करते हुए, सभी राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के प्रबंध निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और अन्य “अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ”। परिवहन निगमों में उन्हें चालक, कंडक्टर, कनिष्ठ ट्रेड मैन, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करने के मामले में उम्मीदवार।
आपराधिक साजिश का हिस्सा रहे प्रमुख अधिकारियों पर सांप्रदायिक आरक्षण का पालन नहीं करने और मेधावी उम्मीदवारों को धोखा देने के बेईमान इरादे से रिकॉर्ड में उम्मीदवारों के मूल साक्षात्कार के अंकों को धोखाधड़ी से बदलने और जाली बनाने का आरोप लगाया गया था।
आरोप पत्र में कहा गया है कि कार्मिक अनुभाग में रखे गए नाम, आवेदन संख्या, साक्षात्कार संख्या, जाति, शैक्षिक अंक, साक्षात्कार के अंक और अन्य विवरण वाले रजिस्टरों में छेड़छाड़ की गई और अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश देने के लिए जाली बनाई गई।
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