सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 22 अप्रैल, 2022 को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह 15 मार्च के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन मलिक निचली अदालत के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सकते हैं।

मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मुझे 2022 में 1999 में हुई घटना के लिए गिरफ्तार किया था।

उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि कोई विधेय अपराध नहीं है।

पीठ ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और यह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

15 मार्च को, बंबई उच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग करने वाले मलिक के अंतरिम आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष पीएमएलए अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है; यह उस आदेश को अवैध या गलत नहीं बनाता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को फरवरी में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी का दावा किया गया था और परिणामस्वरूप रिमांड अवैध था।

एचसी ने कहा था कि मलिक के वकील ने पीएमएलए अदालत के समक्ष तर्क दिया था और मंत्री की हिरासत के लिए ईडी के अनुरोध का जोरदार विरोध किया था।

फिर भी, विशेष अदालत ने उन्हें वैध कानूनी आधारों के आधार पर ईडी की हिरासत में और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि मंत्री के पास अभी भी विशेष अदालत के समक्ष मामले में जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प है।

यह माना गया था कि मलिक को ईडी ने कानून के अनुसार गिरफ्तार किया था, और बाद में उचित प्रक्रिया के बाद जांच एजेंसी की हिरासत में और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इसलिए, उच्च न्यायालय के पास मलिक की हिरासत से रिहाई का कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था, उसने कहा था।

दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से लिंक

ईडी ने मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे में गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने मलिक पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक संपत्ति हड़पने के लिए एक कथित आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये है और वह मुनीरा प्लंबर से संबंधित है।

मलिक ने एचसी के समक्ष तर्क दिया कि उसने तीन दशक पहले एक वास्तविक लेनदेन में संपत्ति खरीदी थी, और प्लंबर ने अब लेनदेन के बारे में अपना विचार बदल दिया है।