पूर्वी मोदी, जो एक अनुमोदक बन गया में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उसके भाई नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ, केंद्र सरकार के खाते में $23,16,889.03 भेजे।

लगभग ₹17.25 करोड़ के बराबर राशि, उसके भाई के कहने पर उसके नाम से खोले गए लंदन बैंक खाते में रखी गई थी।

पीएनबी धोखाधड़ी मामला | पूर्वी मोदी ₹579 करोड़ वसूलने में ईडी की मदद करने को तैयार

पूरा खुलासा

जनवरी 2021 में, सुश्री मोदी और उनके पति, मयंक मेहता को एक विशेष अदालत ने इस शर्त पर इस मामले में गवाह बनने की अनुमति दी कि वे एक पूर्ण और सही खुलासा करेंगे। एजेंसी ने इससे पहले मई 2018 और फरवरी 2019 में प्रत्येक मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुश्री मोदी और उनके पति को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

24 जून को, उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित किया कि उसे उसके नाम से खोले गए लंदन खाते के बारे में पता चला है, और यह धन उसका नहीं है।

एक अधिकारी ने कहा, “चूंकि पूर्वी मोदी को पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमादान की अनुमति दी गई थी, इसलिए सुश्री मोदी ने अपने यूके बैंक खाते से भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में 23,16,889.03 डॉलर की राशि भेज दी।” .