केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में स्थित चार प्रमुख स्टील रोलिंग मिलों के एक समूह पर छापे के बाद ₹300 करोड़ से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया है।

23 सितंबर को जालना, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे और कोलकाता में स्थित 32 परिसरों में स्टील स्क्रैप का उपयोग करने वाले स्टील टीएमटी बार और बिलेट के निर्माण में लगे व्यापारिक समूहों की तलाशी ली गई।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, “अब तक मिले सबूतों से संकेत मिलता है कि बेहिसाब आय 300 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है और चार कंपनियों ने पहले ही खोज के परिणामस्वरूप 71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का खुलासा कर दिया है।”

इसमें कहा गया है कि ₹ 2.10 करोड़ से अधिक की “बेहिसाब” नकदी और ₹ 1.07 करोड़ के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान एक दर्जन बैंक लॉकर मिले हैं।

“कई आपत्तिजनक दस्तावेज, ढीली चादरें और अन्य डिजिटल सबूत पाए गए और जब्त किए गए। ये सबूत स्पष्ट रूप से खातों की नियमित किताबों के बाहर किए गए बड़े पैमाने पर बेहिसाब वित्तीय लेनदेन में कंपनियों की भागीदारी का संकेत देते हैं, जिसमें प्रवेश प्रदाताओं का उपयोग करके खरीद की मुद्रास्फीति, बेहिसाब नकद खर्च और निवेश, आदि शामिल हैं, ”कर विभाग के लिए नीति बनाने वाले निकाय ने दावा किया। .

इसने आरोप लगाया कि कर विभाग ने “शेल कंपनियों का उपयोग करके शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋणों की आड़ में कंपनियों द्वारा अर्जित की गई बेहिसाब आय की पर्याप्त मात्रा का शोधन” पाया है।

“200 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब खरीद के साक्ष्य मिले हैं। कंपनियों के फैक्ट्री परिसर से भारी मात्रा में बेहिसाब स्टॉक भी मिला है।