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एजेंसी ने ऐप चलाने वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए ₹17 करोड़ को भी जब्त कर लिया है।
एजेंसी ने ऐप चलाने वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए ₹17 करोड़ को भी जब्त कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने माइक्रो-लोन ऐप मामले के संबंध में रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीन में स्थित संदिग्धों द्वारा नियंत्रित या संचालित संस्थाओं से जुड़े छह बेंगलुरु स्थानों पर तलाशी ली।
एजेंसी ने ऐप चलाने वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए ₹17 करोड़ को भी जब्त कर लिया है।
जांच बेंगलुरू शहर में साइबर अपराध पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई 18 प्रथम सूचना रिपोर्टों पर आधारित है, जिन्होंने उनके द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण लेने वालों की जबरन वसूली और उत्पीड़न में उनकी कथित संलिप्तता के लिए।
एजेंसी का आरोप है कि इन संस्थाओं को चीन में स्थित संदिग्धों द्वारा नियंत्रित या संचालित किया जाता था। उन्होंने भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और उन्हें डमी निदेशक बना दिया।
“यह ध्यान में आया है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध अवैध व्यवसाय कर रही थीं। रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसर को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है, ”एजेंसी ने कहा।
तलाशी के दौरान, ईडी ने पाया कि संस्थाएं कथित तौर पर मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रही थीं। एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने संबंधित अधिकारियों को फर्जी पते दिए थे।
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