पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रवर्तन निदेशालय ने एक कथित से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी बालू खनन का मामला राज्य में, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा।

संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 59 वर्षीय कांग्रेस नेता का बयान दर्ज किया और वह बुधवार देर रात जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से चले गए।

श्री चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी इस मामले में एजेंसी ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इस महीने की शुरुआत में उनके और इस मामले में नामजद अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने श्री चन्नी से पूछताछ की, जिन्होंने पहले कुछ सम्मनों को छोड़ दिया था, हनी और अन्य लोगों के साथ उनके संबंधों और उनके भतीजे के मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ यात्राओं के बारे में।

सूत्रों ने बताया कि उनसे राज्य में अवैध बालू खनन अभियान के तहत अधिकारियों के कुछ तबादले और पदस्थापन के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गई।

आम आदमी पार्टी (आप) की जीत के बाद 10 मार्च को मतगणना के बाद श्री चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

कांग्रेस नेता भी दोनों विधानसभा सीटों से चुनावी जंग हारे उन्होंने चुनाव लड़ा – चमकौर साहिब और भदौर।

मामले में ईडी की कार्रवाई 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुई और उसके परिसर से लगभग 7.9 करोड़ नकद और संदीप कुमार के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ नकद जब्त किए गए।

एजेंसी ने कहा था कि उसने तलाशी के दौरान कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह (हनी), हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए और यह “स्थापित” हुआ कि जब्त 10 करोड़ रुपये भूपिंदर सिंह पुत्र संतोख सिंह के थे। ।” ईडी ने एक बयान में दावा किया था, “इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें रेत खनन कार्यों और अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग में सुविधा के बदले में जब्त की गई नकदी प्राप्त हुई थी।”

इसने कहा था कि मिस्टर हनी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए उसके सामने पेश हुए थे और अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि वह खनन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन आपत्तिजनक डेटा का सामना करने पर उन्होंने टालमटोल का रुख अपनाया।

श्री हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार को प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के निदेशक के रूप में जाना जाता है, जिस पर जनवरी में ईडी ने छापा मारा था।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब पुलिस (राहोन पुलिस स्टेशन, शहीद भगत सिंह नगर) की 2018 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान और खनिज (खनिज और खनिज) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच के लिए।

इस पुलिस प्राथमिकी में, ईडी ने कहा, यह उल्लेख किया गया था कि खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने मार्च 2018 में राहों पुलिस स्टेशन में अवैध रेत खनन के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया था।

“नतीजतन, यह पाया गया कि विभिन्न मशीनों द्वारा कई खदानों की खुदाई की जा रही थी और खनन निर्दिष्ट क्षेत्र से परे किया जा रहा था,” उन्होंने कहा।

ईडी ने पुलिस प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा, “तदनुसार, कई टिपर/ट्रक, चीनी मिट्टी के बरतन मशीन, जेसीबी मशीन आदि को जांच दल ने पकड़ लिया और जब्त कर लिया। जब्त किए गए टिपर या ट्रक भी रेत से भरे हुए पाए गए।”

कार्यालय की मोहर वाली जब्त तौल पर्ची संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी और जाली थी। इसके बाद, मलिकपुर खनन स्थल (कुदरतदीप सिंह से संबंधित) पर खनन कार्य और तौल पर्ची की स्वीकृति को टीम द्वारा रोक दिया गया था, यह कहा।

प्राथमिकी के अनुसार ईडी ने कहा, मलिकपुर के अलावा बुर्जतहल दास, बरसल, लालेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन गतिविधियां की गईं.